Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия в ОАО РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (Специалист отдела по противодейтсвию легализации)
Вакансия в ОАО РУСИЧ ЦЕНТР БАНК
jenya123 Дата: Среда, 23.12.2009, 13:15 | Сообщение # 1
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1992
Награды: 1
Репутация: 200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Город: Москва
Уровень з/п: от 25000 руб./мес.

Опыт работы: от 1 года
Должностные обязанности
ОАО "РУСИЧ ЦЕНТР БАНК" приглашает Специалиста отдела по противодействию легализации.

Должностные обязанности:

анализ поступающей информации и документов в отношении клиентов и их операций на наличие признаков осуществления клиентом легализации денежных средств, полученных преступным путем или финансирования терроризма;
подборка документов о выявленных операциях (сделках) клиентов для принятия окончательного решения Ответственным сотрудником о направлении или не направлении сведений о них в уполномоченный орган;
участие в подготовке и реализации программы обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ и проверке знаний сотрудников. Подготовка Отчетов о проведении обучения , проверка и обработка результатов тестирования сотрудников Банка;
ведение Журнала обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ в целях реализации Программы обучения, утвержденной на текущий год;
ведение графика заполнения и обновления Анкет клиентов, осуществление контроля по срокам обновления Анкет клиентов. Выявление и анкетирование выгодоприобретателей.

Требуемые профессиональные качества и умения
Требования:

соответствие квалификационным требованиям 1486-У (высшее экономическое или юридическое образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, или не менее 1 года при отсутствии соответствующего образования);
опыт открытия и ведения счетов юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов;
опыт написания запросов клиентам;

знание законодательства в сфере противодействия легализации.

Условия:

место работы ст.м. Китай-Город/Лубянка;
график работы понедельник-пятница, 10.00 - 18.00.

Контактная информация
Контактное лицо: Ксения Ряховская, начальник отдела по работе с персоналом
Телефон(ы): 626-40-33
Электронная почта: hr@rusich.ru


Пишем статьи за деньги. Общайся и получай деньги..
Много полезного .
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия в ОАО РУСИЧ ЦЕНТР БАНК (Специалист отдела по противодейтсвию легализации)
Страница 1 из 11
Поиск: