Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Требуется начальник отдела финансового мониторинга (Вакансия в КБ "Охотный ряд" (ООО))
Требуется начальник отдела финансового мониторинга
jenya123 Дата: Среда, 09.12.2009, 15:26 | Сообщение # 1
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1992
Награды: 1
Репутация: 200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Город: Москва
Уровень з/п: договорная

Опыт работы: от 3 лет
Должностные обязанности
• Выполнение функций Ответственного сотрудника Банка по вопросам ПОД/ФТ;

• организация реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим в ходе реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

• идентификация клиентов Банка и выгодоприобретателей;

• принятие решения по переданным сообщениям;

• организация работы сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;

• мониторинг расчетных документов по всем операциям Банка с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, или выявления признаков необычных сделок;

• составление и отправка в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сведений в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России;

• реализация программы "Знай своего Клиента";

• ведение баз данных о Клиентах, выгодоприобретателях;

• оформление документов на приостановление операций Клиентов, своевременное приостановление операций Клиентов и взаимодействие с уполномоченным органом по данному вопросу в случаях, установленных действующим законодательством и др.

Требуемые профессиональные качества и умения
• Образование высшее юридическое или экономическое;

• опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 3-х лет, опыт руководства в этой области - не менее 2-х лет;

• знание Федерального Закона № 115-ФЗ и нормативных актов Банка России по своему направлению деятельности;

• возраст от 29 до 45 лет;

• регистрация: Москва или М.О.

Контактная информация
Контактное лицо: Мальцева Лидия
Телефон(ы): 775-1111 доб. 113
Электронная почта: lidiam@cbor.ru


Пишем статьи за деньги. Общайся и получай деньги..
Много полезного .
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Требуется начальник отдела финансового мониторинга (Вакансия в КБ "Охотный ряд" (ООО))
Страница 1 из 11
Поиск: