Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Специалист/Вед.специалист отдела ПОД/ФТ КБ Проминвестрасчет
Специалист/Вед.специалист отдела ПОД/ФТ КБ Проминвестрасчет
jenya123 Дата: Вторник, 29.09.2009, 22:42 | Сообщение # 1
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1992
Награды: 1
Репутация: 200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Город: Москва
Уровень з/п: договорная

Опыт работы: от 3х лет
Должностные обязанности
Основное направление деятельности: анализ деятельности клиентов, оформление заключений, ведение досье.

• Осуществление функций Ответственного сотрудника (заместителя) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

• Анализ деятельности клиентов, ведение досье клиента по ПОД/ФТ.

• Составление и представление в уполномоченный орган отчетности и в ЦБ ответов на запросы в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, банковской практики.

• Разработка и внесение изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

• Проведение обучения сотрудников подразделений Банка по вопросам, связанным с противодействием легализации отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

• Прохождение проверок ЦБ РФ.

• Общение с клиентами.

• Мониторинг валютных операций.

Требуемые профессиональные качества и умения
Знание основных документов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ, 121-ФЗ, 262-П, 1485-У, 1486-У, 1519-У, 9–Т, 12-Т, 17-Т, 24-Т, 60-Т, 80-Т, 97-Т, 98-Т, 99-Т, 111-Т, 137-Т, 161-Т, 207-П, 321-П, и др.).

Знание Windows, MS Office, особенно Excel, СПС "Консультант", АБС "БИС", "Комита" и др.

Контактная информация
Контактное лицо: Управление персонала
Телефон(ы): 785-56-98
Электронная почта: rabota@pirbank.ru


Пишем статьи за деньги. Общайся и получай деньги..
Много полезного .
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Специалист/Вед.специалист отдела ПОД/ФТ КБ Проминвестрасчет
Страница 1 из 11
Поиск: