Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия замначальника / начальник отдела финмониторинга (В КБ "Крокус-Банк" (ООО))
Вакансия замначальника / начальник отдела финмониторинга
jenya123 Дата: Воскресенье, 09.08.2009, 00:59 | Сообщение # 1
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1992
Награды: 1
Репутация: 200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Город: Москва
Уровень з/п: договорная

Опыт работы: от 2х лет
Должностные обязанности
Разработка и реалиация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и программ его осуществления.
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган.
Установление и идентификация выгодоприобретателей клиента, ведение анкет клиентов и анкет выгодоприобретателей.
Формирование досье клиентов, формирование и ведение электронной базы данных по клиентам и выгодоприобретателям.

Требуемые профессиональные качества и умения
Соответствие квалификационным требованиям к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля Указание ЦБРФ №1486-У

Контактная информация
Контактное лицо: Екатерина
Телефон(ы): (495) 228-12-44
Электронная почта: personal@crocusbank


Пишем статьи за деньги. Общайся и получай деньги..
Много полезного .
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия замначальника / начальник отдела финмониторинга (В КБ "Крокус-Банк" (ООО))
Страница 1 из 11
Поиск: