Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия: Замначальника отдела по противодействию легализаци (Банк: Содружество)
Вакансия: Замначальника отдела по противодействию легализаци
Kondr68 Дата: Четверг, 24.01.2008, 23:13 | Сообщение # 1
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 436
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Замначальника отдела по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
Вакансия № 447095 от 24.01.2008
Город: Москва
Банк: Содружество
Оплата: 45000 руб.
Опыт работы от: 2 лет
Образование: Высшее
Иностранные языки: Не указано
Телефон: (495) 933-62-05 (доб. 334)
E-mail: UPRMAV@sodru.ru

ОБЯЗАННОСТИ
Обеспечение реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов; мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций, подлежащих обязательному контролю; мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов; идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П; подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям направляемым в ФСФМ; участие в работе по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ТРЕБОВАНИЯ
Прописка — Москва, М/О. Опыт работы в банке на руководящей позиции от 2 лет, или опыт работы по направлению от 2 лет.

УСЛОВИЯ
Оформление по ТК РФ, место работы — центральный офис банка м. «Третьяковская».

Контактное лицо — Анастасия Малышева

 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия: Замначальника отдела по противодействию легализаци (Банк: Содружество)
Страница 1 из 11
Поиск: