Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия: Начальник/ответственный сотрудник отдела финансово (Банк: Лидер)
Вакансия: Начальник/ответственный сотрудник отдела финансово
Kondr68 Дата: Среда, 23.01.2008, 23:03 | Сообщение # 1
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 436
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Начальник/ответственный сотрудник отдела финансового мониторинга
Вакансия № 453103 от 22.01.2008
Город: Москва
Банк: Лидер
Оплата: по договоренности
Опыт работы от: 2 лет
Образование: Высшее
Телефон: (495) 777-85-85 (доб. 2384)
E-mail: evsikova@leadermt.ru

ОБЯЗАННОСТИ
Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Консультирование и обучение сотрудников банка в области ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ.

ТРЕБОВАНИЯ
Высшее образование (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям указания ЦБ РФ по ПОД/ФТ. Опыт работы в качестве ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов или его заместителя — не менее 2 лет.

УСЛОВИЯ
Премии. Расширенный соц. пакет. Соблюдение ТК РФ. Оплата обедов. Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00, пятница — короткий день. Офис — м. «Cпортивная».

Контактное лицо — Елена Евсикова

 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия: Начальник/ответственный сотрудник отдела финансово (Банк: Лидер)
Страница 1 из 11
Поиск: