Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия: Начальник/замначальника отдела финансового монитор (Банк: Национальный Космический Банк)
Вакансия: Начальник/замначальника отдела финансового монитор
Kondr68 Дата: Вторник, 22.01.2008, 22:56 | Сообщение # 1
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 436
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Начальник/замначальника отдела финансового мониторинга
Вакансия № 435363 от 22.01.2008
Город: Москва
Банк: Национальный Космический Банк
Оплата: по договоренности
Опыт работы от: 4 лет
Образование: Высшее
Телефон: (495) 244-32-22, 246-61-36
E-mail: Irina0777@bk.ru

ОБЯЗАННОСТИ
Разработка, реализация и согласование с ЦБ РФ правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления. Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Консультирование и обучение сотрудников банка в области ПОД/ФТ. Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ.

ТРЕБОВАНИЯ
Высшее образование (юридическое или экономическое). Соответствие требованиям указания ЦБ РФ по ПОД/ФТ. Опыт работы в качестве ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов или его заместителя — не менее 2 лет, при этом общий стаж работы в банковской сфере должен составлять не менее 4 лет.

УСЛОВИЯ
Премии. Соблюдение ТК РФ. Оплата обедов. Пятидневная рабочая неделя с 09.00 до 18.00, пятница — короткий день. Офис — м. «Парк культуры» (кольцевая).

Контактное лицо — Ирина Сорофанова

 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Работа и трудоустройство » Вакансия: Начальник/замначальника отдела финансового монитор (Банк: Национальный Космический Банк)
Страница 1 из 11
Поиск: