Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Правила, новости, Ваши предложения по форуму » Интересные статьи и публикации о финансовых мошенничествах. (Подборка тематических материалов с сайта.)
Интересные статьи и публикации о финансовых мошенничествах.
arsenij Дата: Суббота, 29.03.2008, 20:18 | Сообщение # 1
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 346
Награды: 2
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Мошенничество: квартирные аферисты учатся выдавать кредиты по новой схеме

Очень много наших граждан хотели бы иметь собственное жилье, но как всегда вопрос упирается в деньги, и деньги немалые.
На "помощь" таким бедолагам пришли довольно "мутные" фирмы, которые предлагали оформление кредитов на жилье всего под 1,7% годовых, на целых 15 лет. Разумеется, такие фирмы стали очень популярными в отнюдь не узких кругах. Когда дело доходило до оформления бумаг, выяснялось, что понадобится заплатить этой фирме одноразовую комиссию за оформление в размере эквивалентном $1200. После такого платежа заявка пойдет в обработку.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-167

Добавлено (29.03.2008, 20:03)
---------------------------------------------
Потеря паспорта может заставить платить по чужим долгам

Уже довольно долго процветает криминальный бизнес получения кредитов по краденым паспортам и кодам ИИН, которые нерадивые граждане "на всякий случай" носят в обложке паспорта. Ведь переклеить фотографию в паспорте и пойти получить по нему кредит в банке или магазине с бытовой техникой отнюдь не проблема для профессиональных мошенников.
Среди самых популярных кредитов можно отметить именно потребительские. На решение о выдаче которых, может понадобиться совсем немного времени. Да и проверка документов тут максимально упрощенная.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-151

Добавлено (29.03.2008, 20:05)
---------------------------------------------
Мошенничество: фальшивомонетчики подделывают и сбывают фальшивые деньги с юмором

Денежные купюры подделывают во всем мире, любых достоинств и номиналов. Еще в начале 90-х годов в России ходили приличные подделки банкнот, достоинством всего 1 доллар! Сейчас правда такие номиналы уже не подделывают. Бывают случаи, когда фальшивомонетчики и "фальшиво - банкнотчики" создают шедевры несуществующих номиналов.

Умельцы из стран бывшего СССР, не просто не отстают от всего мира, а может быть, и опережают его. К примеру, в Беларуси, мошенницы меняли ничего не сведущим пенсионерам малых поселков, настоящие деньги, на "бабки", якобы являющиеся новыми союзными деньгами России и Беларуси. 500-т рублевая банкнота была украшена изображением Петра I, Ленина, а кое-где и Горбачева.

Прочитать статью полностью:http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-143

Добавлено (29.03.2008, 20:06)
---------------------------------------------
Как украсть миллиард: крупнейшие банковские мошенничества

Скандал во французском банке Societe Generale, потерявшем около 7 млрд в результате действий трейдера Джерома Кервеля, во многих СМИ преподносится как крупнейшее мошенничество в мировой истории. Как показывает наш рейтинг крупнейших банковских мошенничеств, это близко к истине.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-137

Добавлено (29.03.2008, 20:08)
---------------------------------------------
Противодействие мошенничеству в бухгалтерии

Профессия бухгалтера считается одной из самых популярных среди банковских мошенников. Бухгалтер почти всегда имеет возможность скрывать следы своей незаконной деятельности. Далее мы рассмотрим основные виды таких мошенничеств и обманных схем.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-49

Добавлено (29.03.2008, 20:10)
---------------------------------------------
Противодействие мошенничеству с ценными бумагами и финансовыми ресурсами

Сейчас практически во всех банках есть отделы по работе со свободными финансовыми ресурсами и с ценными бумагами. Этот отдел чаще всего осуществляет и трастовые операции. Мошенничества в данной банковской сфере бывают самые разнообразные. В статье перечислены основные из них:

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-48

Добавлено (29.03.2008, 20:12)
---------------------------------------------
Противодействие обману клиентов в банках

Статистика показывает, что мошеннические действия работников банков далеко не редкость. Следует отметить, что в большинстве своем они происходят в небольших банках, где один человек может совмещать несколько должностей, что позволяет ему скрывать свои незаконные действия.

В нашей стране, а также в Беларуси и Прибалтике, ситуация в этом плане довольно серьезная, так как количество небольших банков там велико и они легко попадают под влияние криминала.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-47

Добавлено (29.03.2008, 20:13)
---------------------------------------------
Предупреждение обмана в кредитных управлениях банков

Работа в кредитных отделах и управлениях банков, а также сама процедура кредитования позволяет осуществлять множество видов мошенничества как со стороны банка, так и со стороны получателей кредитов. Для последующего эффективного противодействия и борьбы с данными явлениями попробуем разобраться в основных видах злоупотреблений и перечислим наиболее часто используемые из них:

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-46

Добавлено (29.03.2008, 20:14)
---------------------------------------------
Предупреждение мошенничества при операциях с валютой в банках

Существует множество видов мошенничеств с валютой в банковском секторе. Чаще всего встречаются следующие виды:

Списание средств со счетов своего банка в зарубежном банке

Списание со счетов иностранных клиентов

Афера при конвертации валют

Неправильный пересчет курсов валют

Мошенничества с дорожными чеками

Хищение валютных переводов

Мошенничества с собственностью клиентов в хранилище банка

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-45

Добавлено (29.03.2008, 20:16)
---------------------------------------------
Мошенничество при расчетно-кассовом обслуживании.

При расчетно-кассовом обслуживании клиентов мошенничество совершается достаточно часто. Особенно широкие возможности для мошенничества открываются при совмещении одним человеком функций бухгалтера и оператора.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-44

Добавлено (29.03.2008, 20:18)
---------------------------------------------
Очередной вид обмана в кредитной сфере. Они представились банкирами

Около месяца назад я получил СМС следующего содержания: "Банк такой- то отказал Вам в выдаче кредита". Я мысленно посмеяся: "А кто-то эту СМС так и не получит, будет ждать ответа от банка...", и благополучно про эту смску забыл. Однако вчера, когда я сидел у родителей и воевал с глючащим ноутбуком, раздался звонок на мобильный. "Говорит автоматическая информационная служба Мастер-Банка. Мы напоминаем Вам о необходимости погасить взятый Вами кредит.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-40


www.fitneschin.ru
 
arsenijars Дата: Суббота, 29.03.2008, 20:36 | Сообщение # 2
Новый участник
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 5
Награды: 0
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Ряд банков выразили сомнения по поводу подлинности распространенной недавно базы данных “Отказы по кредитам и стоп-листы банков России”.

База данных, содержащая информацию о 3-4 миллионах людей, которым банки якобы отказали в кредите при обращении, появилась на рынке некоторое время назад. Эксперты банков, изучив данную базу данных, пришли к выводу, что она является фальсифицированной.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-38

Добавлено (29.03.2008, 20:33)
---------------------------------------------
Мошенники лезут в банки при помощи интернет за деньгами клиентов

Сообщение, пришедшее по электронной почте, было вежливым и предупредительным: «Технический отдел банка «БНП Париба» сообщает о начале кампании по обновлению базы клиентских данных. Просим заполнить и перенаправить нам присланный Вам формуляр. Это вызвано нашей неустанной заботой об улучшении обслуживания. Просим извинить за причиненное беспокойство и рассчитываем на Ваше полное понимание». Все это отпечатано на официальном бланке и подписано одним из руководителей банка.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-36

Добавлено (29.03.2008, 20:36)
---------------------------------------------
Мошенники на рынке кредитных услуг!

Часто соискатели крупных инвестиционных проектов, желающих привлечь крупные инвестиции в свой проект (как правило стоимость проекта составляет от 1 миллиона долларов до нескольких десятков миллионов и больше) сталкиваются с заманчивыми предложениями «западных инвесторов», желающих профинансировать такой проект.
Как правило «западные партнеры» предлагают крупные инвестиции, таким соискателям под весьма низкую процентную ставку.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/publ/3-1-0-11


arsenij
 
arsenij Дата: Понедельник, 31.03.2008, 16:33 | Сообщение # 3
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 346
Награды: 2
Репутация: 0
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Наш хакер ограбил зарубежный банк на более чем $ 500 тыс.

Мошенники всегда испытывают особый интерес к банковскому и финансовому сектору экономики и интерес этот растет с каждым днем. Как сообщает Интерфакс, суд Автозаводского района Тольятти (Самарская область), на днях вынес приговор Роману Лукину.

22-летнему тольяттинскому хакеру вменялось ограбление турецкого банка «Turkiye Garanti Bankasi A. S.» на сумму более полумиллиона американских долларов.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-03-23-389

Добавлено (30.03.2008, 19:59)
---------------------------------------------
Раскрыты махинации группы трейдеров швейцарского банка Credit Swisse

О громком деле серии махинаций и мошеннических действий трейдеров в швейцарском банке Credit Swisse и влиянии этих событий на упрочнение финансового и банковского кризиса в Европе писалось неоднократно. Согласно последней информации полученной Прайм-ТАСС, швейцарским Credit Swisse, одним из ведущих инвестиционных банков в лондонском Сити, уже раскрыты махинации группы своих же трейдеров.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-03-23-388

Добавлено (30.03.2008, 20:00)
---------------------------------------------
Сотрудница банка при помощи пластиковых карт похитила 12,5 млн рублей

Центральный суд Новокузнецка приговорил заместителя начальника отдела вкладов населения и пластиковых карт ЗАО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» Олесю Павлову, признанную виновной в мошенническом хищении и легализации 12 млн 518 тыс. 159 рублей, к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Как установил суд, с февраля 2004 года по май 2006 года Павлова получила в свою отчетность 2 тыс. 235 пластиковых карт системы Accord, предназначенных для клиентов банка. Женщина, используя служебное положение, присвоила 13 из них.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-03-16-373

Добавлено (30.03.2008, 20:01)
---------------------------------------------
Осторожно! Кредитная пирамида родом из Чехии

В Венгрии, Польше и Чехии, а также в странах СНГ, в России и на Украине в частности, появилась новая компания, предоставляющая потребительские кредиты. Но оказалось что не все так просто.
Сама финансовая компания с названием CFU Service не имеет офисов в странах, в которых предлагает свои программы по потребительскому кредитованию. Удалось выяснить, что для продвижения своих услуг компания использовала методологию много уровневого маркетинга, привлекая при этом так называемых финансовых консультантов.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-02-28-336

Добавлено (30.03.2008, 20:02)
---------------------------------------------
Автокредит обошелся мошеннику в 5 лет тюрьмы

Банки ужесточают борьбу с неплательщиками. За прошлый год задолженность по потребкредитам в России выросла до 1 млрд. руб. Причин много: кто-то из клиентов банка потерял работу, кто-то решил его надуть. На днях один из мошенников, пытавшихся обмануть банк, получил пять вполне реальных лет тюрьмы.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-02-18-308

Добавлено (30.03.2008, 20:03)
---------------------------------------------
Кредитные мошенничества: автокредиты оформляли на бомжей

Как сообщает ИА REGNUM, в Приволжье, пятерым участникам преступной группировки было выдвинуто обвинение, согласно ч. 4 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ, относительно мошеннических операций в сфере автокредитов.
Двое из обвиняемых, оказались сотрудниками банка "РусФинанс банк". В целом, было выдано три кредита на сумму более чем 3 млн. рублей.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-02-16-304

Добавлено (31.03.2008, 16:16)
---------------------------------------------
Задержан трейдер банка Societe Generale

Французская полиция в субботу взяла под стражу трейдера Жерома Кервьеля, из-за которого, как предполагают, банковская группа Societe Generale понесла потери в 4,9 миллиарда евро, сообщает агентство Рейтер.

Кервьель задержан для проведения допроса.

http://cred-fin.ru/news/2008-01-27-236

Добавлено (31.03.2008, 16:20)
---------------------------------------------
Обещание 7—14% доходности в месяц завлекло в «Экономический альянс» тысячи инвесторов

России появилась еще одна инвестиционно-финансовая компания с признаками «пирамиды». «Экономический альянс» обещает своим клиентам ежемесячную доходность 7—14%. Таким образом, компания, у которой есть все необходимые для работы на российском фондовом рынке лицензии, идет на прямое нарушение законодательства. ФСФР уже заинтересовалась деятельностью «Экономического альянса», а участники рынка говорят об «опасности его услуг для инвесторов».

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-03-29-415

Добавлено (31.03.2008, 16:22)
---------------------------------------------
За использование фирм - однодневок будут привлекать к уголовной ответственности

Борьба с отмыванием денег и преднамеренными банкротствами банков может коснуться большинство коммерческих структур. Как стало известно Ъ, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на согласование в Минфин законопроект, в котором предлагается ввести уголовную ответственность не только за вывод банковских активов и фальсификацию отчетности, но и за использование фирм-однодневок по любым поводам: и для обналичивания денежных средств, и для ухода от налогов, и для создания других незаконных схем.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2008-01-16-209

Добавлено (31.03.2008, 16:23)
---------------------------------------------
Иномарка и сотовый телефон стали основой кредитной аферы

Прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга утверждены обвинительные заключения по уголовным делам о мошенничестве в сфере кредитования.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по одному уголовному делу обвиняемым проходит бывший менеджер одного из банков, который, используя доступ к базам данных клиентов своего банка, оформлял кредитные договоры на приобретение дорогостоящих телефонов на лиц, ранее пользовавшихся услугами этого банка.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2007-12-25-167

Добавлено (31.03.2008, 16:28)
---------------------------------------------
В Москве задержали кредитных мошенников

Сотрудники уголовного розыска задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве с потребительскими и автокредитами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, задержанными оказались гражданин Украины 1971 года рождения и гражданин Белоруссии 1982 года рождения, имена которых не сообщаются

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2007-12-03-120

Добавлено (31.03.2008, 16:29)
---------------------------------------------
Омский кредитный мошенник похитил из банка более 2,5 млн рублей

В январе 2004 года частный предприниматель Усолкин для хищения денежных средств путем обмана заключил с банком кредитный договор на сумму 1 500 000 рублей, создавая видимость добросовестного заемщика, он погасил часть основного долга с процентами, после чего взял новый кредит на сумму 2 000 000 рублей.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2007-10-09-55

Добавлено (31.03.2008, 16:33)
---------------------------------------------
За незаконное получение кредита получил шесть лет колонии

Куйбышевским районным судом города Омска вынесен приговор в отношении 54-летнего омича по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

В сентябре 2006 года К., используя поддельные документы, обратился в банк с целью незаконного получения кредита на приобретение автомобиля в одном из автоцентров города Омска.

Прочитать статью полностью: http://cred-fin.ru/news/2007-09-11-30


www.fitneschin.ru
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Правила, новости, Ваши предложения по форуму » Интересные статьи и публикации о финансовых мошенничествах. (Подборка тематических материалов с сайта.)
Страница 1 из 11
Поиск: