Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Непринужденная болтовня на все темы » ЦБ продолжает бороться с отмыванием денег
ЦБ продолжает бороться с отмыванием денег
cred-fin Дата: Суббота, 03.11.2007, 02:06 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Возраст:
[]
Сообщений: 5117
Награды: 17
Репутация: 16600
Статус: Offline
Контакты
ЦБ продолжает бороться с отмыванием денег

Банк России вчера опубликовал письмо "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками". Согласно этому документу банкам рекомендуется собирать о компаниях-нерезидентах дополнительные сведения, включая рекомендательные письма, запрашивать у них данные об основных контрагентах, объеме и характере банковских операций, получать от них финансовую отчетность и т.д. Подобные меры помогут снизить объем нелегальных операций, но вместе с тем затруднят работу банков, сообщает Банкир.ру.

Интернет-журнал www.point.ru


ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ОТ 25.000 ДО 250 МЛН РУБ
★★★ Мы ВКонтакте и ★★★ Мы в FACEBOOK
 
cred-fin Дата: Суббота, 03.11.2007, 02:08 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Возраст:
[]
Сообщений: 5117
Награды: 17
Репутация: 16600
Статус: Offline
Контакты
ЦБ нашел еще один способ бороться с отмыванием

Банк России вчера опубликовал письмо "Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками". Регулятор рекомендует очень осторожно относиться к таким клиентам, поскольку именно через компании-нерезиденты обычно проводятся нелегальные операции. Очередной шаг ЦБ в борьбе с отмыванием, по мнению участников рынка, может привести к желаемому эффекту, но вместе с тем затруднит работу банков. Теперь им придется диверсифицировать критерии оценки всех клиентов-нерезидентов, часть которых являются вполне законопослушными.

В документе рекомендуется собирать о компаниях-нерезидентах дополнительные сведения, включая рекомендательные письма, запрашивать у них данные об основных контрагентах, объеме и характере банковских операций, получать от них финансовую отчетность и т.д. Таким образом ЦБ планирует снизить активность таких компаний, ведь многие из них были созданы для проведения нелегальных операций.

Как отмечает заместитель предправления крупного российского банка, в делах многих кредитных организаций, у которых отозваны лицензии в связи с "антиотмывочным законом", действительно фигурировали компании-нерезиденты. "Эти рекомендации могут дать нужный эффект, но при этом затруднят работу банков -- им придется разбираться с каждым конкретным клиентом", -- считает он.

"Банки, безусловно, будут стараться выполнять рекомендации ЦБ, при этом скорее всего во внутренних документах они будут классифицировать клиентов-нерезидентов по признакам, подтверждающим их надежность и деловую репутацию, -- это известность бренда, наличие высоких международных рейтингов, -- говорит главный бухгалтер Оргрэсбанка Татьяна Шарова. -- К крупным компаниям с именем будут применяться иные критерии оценки, чем к неизвестным заемщикам. В соответствии с данными рекомендациями особое внимание будет направлено на компании, зарегистрированные в офшорных зонах".

Источник: Время новостей http://www.vremya.ru/


ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ОТ 25.000 ДО 250 МЛН РУБ
★★★ Мы ВКонтакте и ★★★ Мы в FACEBOOK
 
jenya123 Дата: Четверг, 25.06.2009, 00:27 | Сообщение # 3
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1992
Награды: 1
Репутация: 200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Все эти писульки ЦБ никак не помогают бороться с омыванием денег. Это только усложняет и удорожают работу банка - на каждого специалиста по операциям нужен человек, который за ним пишет отчеты в ЦБ... Дублирующие!

Пишем статьи за деньги. Общайся и получай деньги..
Много полезного .
 
Гость Дата: Четверг, 25.06.2009, 10:14 | Сообщение # 4
Группа: Гости
Возраст:
[]





Могу дать наводку на одну помойку (банк)..... эти козлы кинули меня на 120000 руб. Находятся на Павелецкой - Дербеневская наб.,
 
jenya123 Дата: Пятница, 26.06.2009, 00:18 | Сообщение # 5
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1992
Награды: 1
Репутация: 200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Гость - а как кинули то? И что за банк? Вы в ЦБ написали на этот "банк"? Они вроде как борются, по крайней мере отчетами банки уже достали...

Пишем статьи за деньги. Общайся и получай деньги..
Много полезного .
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Прочее » Непринужденная болтовня на все темы » ЦБ продолжает бороться с отмыванием денег
Страница 1 из 11
Поиск: