Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Делимся опытом - ваши мнения, идеи » Отзывы о банках, инвесторах, кредитах » Аферисты, дешево продающие коллекционные изумруды
Аферисты, дешево продающие коллекционные изумруды
Гость Дата: Среда, 29.08.2007, 23:49 | Сообщение # 1
Группа: Гости
Возраст:
[]





Остерегайтесь аферистов, мошенников! Мы, как пострадавшие от действий аферистов, хотели бы предостеречь коллег от совершения ошибки, которую имели неосторожность совершить сами. Речь идет об аферистах, которые предлагают за очень разумную цену приобрести драгоценные камни. В Москве есть малоизвестная организация – ЗАО «Диотима». Хозяин ее некто Валентин Петрович Нечаев. С виду благообразный седой старикан. Так вот эта фирма предлагает купить драгоценные камни за очень небольшие деньги. Причем стоимость, указанная в документах, достаточно высока. Казалось бы хороший вариант. Однако не все так сладко. Начнем все по порядку. Нечаев еще в прошлом десятилетии придумал интересную финансовую схему. В первую очередь он использовал тогда нужду банков и других коммерческих структур в обеспечении кредитов. Учитывая то, что большинству из них обеспечивать кредиты было нечем, Нечаев предлагал по бросовой цене «Драгоценные» камни, за 3-5 % от оценочной стоимости. Далее банки ставили их на баланс и получали кредит и т.д.
Механизм был придуман Нечаевым и Александром Варгой. Варга представлялся как оценщик – крупный специалист в области драгоценных камней. Никакой лицензии Варга, конечно, не имел. Был у него хороший цветной ксерокс, на котором они с Нечаевым изготовляли липовые сертификаты на любой камень. Умело распускались слухи о личных связях Нечаева с Арабскими Эмирами, что помогало поднимать оценочную стоимость до 100-300 млн. долл. США. А к продаже эти камни предлагались за 10-20 тыс. долл. США. Теперь внимание! Под видом изумрудов продавались крупные бериллы, учитывая, что по виду их не отличить от изумрудов, да и по химическому составу они очень близки. Плюс сертификаты Варги и ГОТОВО!! - к продаже предлагались громадные коллекционные изумруды с баснословной оценочной стоимостью, но за смешные деньги. Слава богу, что до заключения сделки на нас вышли ранее обманутые Нечаевым люди. Выяснилось, что еще в 2001 году Нечаев пытался продать крупный берилл, выдавая его за изумруд за 700 тыс. долл. США. УЭПу стало известно об этой сделке, провели операцию, незадачливых ювелиров накрыли с поличным, возбудили уголовное дело. ТВ и радио освещали это событие. Правда кто-то из милиции не вовремя подсуетился и доложил на самый верх, что в результате проведенной операции у мошенников изъят самый крупный изумруд, цена которого измеряется многими миллионами долларов. Когда выяснилось, что реальная стоимость не дотягивает и до 30 долл. США, чтобы избежать позора, милицейские чины по тихому закрыли дело, а бериллы вернули Нечаеву. Кстати, когда допросили Варгу, тот заявил, что он не проводил оценку, а лишь высказывал личное мнение… Прошло время и Нечаев опять появился на рынке драгоценных камней с предложениями купить замечательные камни за 3-5 % от их оценочной стоимости. Не одни мы попали в эти сети. Пару раз Нечаев уже обманул людей. И теперь обманутые покупатели безуспешно пытаются его обнаружить… но Нечаева и след простыл. Надо сказать, что Нечаев все делал чужими руками, через фирму ЗАО «Диотима». В 2005 году директора «Диотимы» привлекли к уголовной ответственности и посадили. Нечаев проходил по делу как свидетель, но сумел от всего откреститься.
На какое-то время Нечаев скрылся, но похоже объявился и принялся за старое. На рынке опять гуляют предложения о продаже коллекционных изумрудов по бросовым ценам.


Сообщение отредактировал cred-fin - Воскресенье, 07.10.2007, 00:32
 
cred-fin Дата: Воскресенье, 07.10.2007, 00:31 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Возраст:
[]
Сообщений: 5117
Награды: 17
Репутация: 16600
Статус: Offline
Контакты
Тема с поддельными изумрудами, а так же попытками взять под них кредит в банке или у крупных частных инвесторов уже давно на "рынке мошенничества" в финансовой сфере (получается, что и не только в финансовой). Зачем связываться с сомнительными людьми? Ясно же, что низкая цена или выгодные условия любой коммерческой сделки - повод насторожиться! cry

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ОТ 25.000 ДО 250 МЛН РУБ
★★★ Мы ВКонтакте и ★★★ Мы в FACEBOOK
 
cred-fin Дата: Воскресенье, 07.10.2007, 00:33 | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Возраст:
[]
Сообщений: 5117
Награды: 17
Репутация: 16600
Статус: Offline
Контакты
Замечу, предлагают еще и бриллианты, а также редкие ювеллирные изделия.

ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ОТ 25.000 ДО 250 МЛН РУБ
★★★ Мы ВКонтакте и ★★★ Мы в FACEBOOK
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Делимся опытом - ваши мнения, идеи » Отзывы о банках, инвесторах, кредитах » Аферисты, дешево продающие коллекционные изумруды
Страница 1 из 11
Поиск: