Image Post
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Делимся опытом - ваши мнения, идеи » Отзывы о банках, инвесторах, кредитах » ЦБ РФ наказал Сбербанк и еще 2 банка за отмывание денег? (Из новостей от 27.02.2013)
ЦБ РФ наказал Сбербанк и еще 2 банка за отмывание денег?
cred-fin Дата: Среда, 27.02.2013, 12:44 | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Возраст:
[]
Сообщений: 5117
Награды: 17
Репутация: 16600
Статус: Offline
Контакты
Любопытную статью нашел сегодня на Банки ру. Речь идет об отмывании денег. ЦБ РФ наказал 3 банка за нарушение закона об отмывании денег. И все бы ничего, если бы среди них не был Сбербанк РФ. Приведу туть статью полностью:

ЦБ наказал три банка за нарушение закона об отмывании



Банк России привлек банк «Пушкино», Сбербанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк к административной ответственности, избрав в качестве меры наказания штраф. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной во вторник на сайте регулятора.

Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Все три постановления вступили в законную силу. Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.

Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4606176
Прикрепления: 0673119.jpg(232Kb)


ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ НА КРЕДИТ ОТ 25.000 ДО 250 МЛН РУБ
★★★ Мы ВКонтакте и ★★★ Мы в FACEBOOK
 
el1581 Дата: Среда, 27.02.2013, 13:08 | Сообщение # 2
Олигарх форума
Группа: Проверенные
Возраст:
[]
Сообщений: 1553
Награды: 11
Репутация: 6300
Замечания: 20%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (cred-fin)
Причины привлечения банков к административной ответственности регулятор в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Наверное, чтобы остальные банки не спугнуть. А желание поиметь халяву у людей в крови и с этим ничего не поделаешь. Тут уже не важно какое место работы, хоть дворник, хоть президент банка, разница только в возможностях и размерах желаемого.


Интернет-миллионер набирает учеников на бесплатную 30-дневную обучающую программу

Тысяча и одна мелочь для заработка
 
irenko Дата: Среда, 27.02.2013, 13:20 | Сообщение # 3
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1819
Награды: 36
Репутация: 15500
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Звучит, конечно, страшно, шокирующе и завлекательно, но на самом деле все не так ужасно, как может показаться. Это не Сбер отмывал деньги, это проверяющие (из ЦБ РФ) нашли нарушения в исполнении своих инструкций. С этим сейчас очень строго. А инструкции там такие, что черт ногу сломит. Нужно сообщать обо всех сделках, превышающих определенную сумму, о которых стало известно банку. То есть, допустим, в кредитном досье лежало свидетельство о собственности на какой-нибудь завод (например, он был предметом залога). А в ЦБ о нем не сообщили. Вот, пожалуйста, нарушение. Понятно, что сам банк ничего не отмывал smile

Ну и прочие мудрствования, не буду их пересказывать. Но сейчас в каждом банке есть отдел, который следит за исполнением инструкций ЦБ. Они в обязательном порядке шерстят все досье и документы. Но могут и проглядеть. А уж как их наказывают, если проверка что-то такое обнаружит... Мне остается только посочувствовать тем девочкам и мальчикам, из-за которых весь сыр-бор. Наверняка их лишат все премий, а то и уволят.

Зато журналисты порезвились: Сбербанк виновен в отмывании денег!!! Вах! Сенсация!!!
 
el1581 Дата: Среда, 27.02.2013, 13:27 | Сообщение # 4
Олигарх форума
Группа: Проверенные
Возраст:
[]
Сообщений: 1553
Награды: 11
Репутация: 6300
Замечания: 20%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (irenko)
Зато журналисты порезвились: Сбербанк виновен в отмывании денег!!! Вах! Сенсация!!!
Да громкий заголовок + некоторая недосказанность (таинственность!) = Сенсация, а там слухи и предположения снежным комом сделают свое дело.


Интернет-миллионер набирает учеников на бесплатную 30-дневную обучающую программу

Тысяча и одна мелочь для заработка
 
irenko Дата: Среда, 27.02.2013, 13:54 | Сообщение # 5
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1819
Награды: 36
Репутация: 15500
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (el1581)
Да громкий заголовок + некоторая недосказанность (таинственность!) = Сенсация, а там слухи и предположения снежным комом сделают свое дело.

Вот и я про то же. 

Однажды (очень давно, на заре "нулевых") в какой-то желтой газетенке на всю передовицу был заголовок: "Дочерей Путина изнасиловали бандиты". Сенсация, отож! Оказалось, что речь в статье шла о каком-то бывшем зеке, которому мстили подельники. И - вот ведь как получилось - фамилия у него оказалась Путин. Правда, газетенку ту быстро прикрыли. И поделом.

А сейчас такие вещи в интернете сплошь и рядом: какой-нибудь заголовок вроде: "вся страна рыдает: известный артист в коме..." или что-нибудь вроде того.
 
lukrom Дата: Среда, 27.02.2013, 14:49 | Сообщение # 6
Лучший банкир
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 741
Награды: 3
Репутация: 1000
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Казалось бы Сбербанк является лучшим банком России, но не тут-то было. Обвинения в отмывании денег явно не беспочвенны, и к тому же многие люди жалуются на очень плохое обслуживание. Так что банк может лучшим в чём-то одном, а по другим сферам сдавать позиции
 
svirepost Дата: Среда, 27.02.2013, 15:41 | Сообщение # 7
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 398
Награды: 1
Репутация: 4900
Замечания: 20%
Статус: Offline
Контакты
Давно пора закрыть сбербанк, обслуживание не охти, просто большая расточитая машина )
 
Sananauthor Дата: Среда, 27.02.2013, 16:34 | Сообщение # 8
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 400
Награды: 7
Репутация: 6200
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (svirepost)
Давно пора закрыть сбербанк, обслуживание не охти, просто большая расточитая машина )

Думаю, надо начать с других, более расточительных госструктур. Сбер, все-таки, не самый деньгососущий в нашем государстве)))


Улётное караоке по-русски на композицию "Broken Angel"
Всегда мечтали подпевать Мадонне? Нет ничего проще!
Мои стихи
 
Alenenok Дата: Среда, 27.02.2013, 17:34 | Сообщение # 9
Финансист
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 186
Награды: 6
Репутация: 3700
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Если захотеть-то при любой проверке можно всегда найти нарушения всяческих инструкций
Если захотеть-то можно из этих нарушений раздуть супер-пупер сенсацию и новость на весь мир
Если захотеть- то можно быстренько подпортить репутацию популярному (а Сбер несмотря ни на что, пользуется популярностью у населения) банку
и если бы все было действительно так, как указано в статье, было бы приведено множество аргументов,фактов и примеров, а не какие-то размытые фразы..
мое мнение
 
irenko Дата: Среда, 27.02.2013, 22:25 | Сообщение # 10
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1819
Награды: 36
Репутация: 15500
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (lukrom)
Сбербанк является лучшим банком России,

это по каким параметрам? 
крупнейшим - да, а лучшим-то с чего?

к тому же я объяснила, как можно интерпретировать формулировку про отмывание
 
svirepost Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:08 | Сообщение # 11
Супер инвестор
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 398
Награды: 1
Репутация: 4900
Замечания: 20%
Статус: Offline
Контакты
Картинка в тему, кстати да сбербанк долги сберкасс практически и не вернул

Прикрепления: 0267857.jpg(37Kb)


Сообщение отредактировал svirepost - Четверг, 28.02.2013, 17:08
 
Natasha_A Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:06 | Сообщение # 12
Банкир
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 106
Награды: 3
Репутация: 1800
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Скорее всего банально допустили перечисление денежных средств не с 407, а с 408 счета. А раздули!!! Очередной плюсик в копилку наших властьпредержащих, как они хорошо борются с коррупцией и отмыванием денег!!!
 
lukrom Дата: Суббота, 06.04.2013, 19:34 | Сообщение # 13
Лучший банкир
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 741
Награды: 3
Репутация: 1000
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (irenko)
Вот и я про то же.  Однажды (очень давно, на заре "нулевых") в какой-то желтой газетенке на всю передовицу был заголовок: "Дочерей Путина изнасиловали бандиты". Сенсация, отож! Оказалось, что речь в статье шла о каком-то бывшем зеке, которому мстили подельники. И - вот ведь как получилось - фамилия у него оказалась Путин. Правда, газетенку ту быстро прикрыли. И поделом.
Да и сразу понятно по какой причине прикрыли газету
 
Liont1990 Дата: Вторник, 03.09.2013, 13:09 | Сообщение # 14
Новый участник
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 16
Награды: 0
Репутация: 400
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Цитата (svirepost)
Картинка в тему, кстати да сбербанк долги сберкасс практически и не вернул
ну тут конечно налицо проблема)))Как брали в свое время так и берут,а возвращать что-то им особы нужды нет...)Современный жадный мир)))


Я искренне рада за тех, кто способен увидеть во мне что-то большее, чем внешность...
 
dron66 Дата: Пятница, 06.09.2013, 06:54 | Сообщение # 15
Олигарх форума
Группа: Пользователи
Возраст:
[]
Сообщений: 1754
Награды: 6
Репутация: 7900
Замечания: 0%
Статус: Offline
Контакты
Ну, у каждого банка есть свои тараканы, кстати сбербанк не самый худший банк. Так, что я на стороне сбера.

"МММ 2013". ЭТАЛОННАЯ СТРУКТУРА, рост 30%, 50%, 100%. Я Участник!

"Деньги для торговли на форексе". Без Вложений.
 
Деловая соцсеть журнала МиллиардерЪ » Делимся опытом - ваши мнения, идеи » Отзывы о банках, инвесторах, кредитах » ЦБ РФ наказал Сбербанк и еще 2 банка за отмывание денег? (Из новостей от 27.02.2013)
Страница 1 из 212»
Поиск: