Image Post
Главная » 2016 » Апрель » 28 » Более €100 млрд ежегодно отмывают в Германии
14:01
Более €100 млрд ежегодно отмывают в Германии
Ежегодно в ФРГ отмывается более €100 млрд, следует из доклада министерства финансов страны.

Сделки по отмыванию средств составляют большую часть денежных махинаций и производятся в основном за пределами финсектора.


Исследование показало, что «темное пятно» в нефинансовом секторе следует оценивать примерно в 15-28 тыс. подозрительных случаев ежегодно. Особенно высок риск отмывания денег в сфере экономических сделок, которые в большинстве своем концентрируются на сделках с недвижимостью. Прежде всего речь идет о торговле недвижимостью и в целом о сфере строительства.

Речь идет о €50 млрд в нефинансовом секторе. Если включить сюда игорный и ресторанный бизнес, то ежегодный объем отмывания денег в Германии составит более €100 млрд. Эта цифра в 2 раза превышает предыдущие оценки.

Также большое количество подозрительных сделок наблюдается в сфере торговли дорогостоящими товарами (яхты и т.п.), в гостиничном бизнесе, а также в сфере торговли антиквариатом, отмечается в документе.

Рестораны и отели, у которых много наличности в обороте довольно часто используются как прикрытие для отмывания денег.


Наряду с недвижимостью высококачественные художественные объекты и антиквариат в качестве инвестиционных товаров привлекают в сфере отмывания денег большие суммы.

ИСТОЧНИК: http://ktovkurse.com/a-vy-ku....ermanii
Категория: Финансы | Просмотров: 1891 | Добавил: Милославский | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]